保释金密码:002463 保释金略号:上海带电体趣味(002463),产权股票栏公报号:2012-026

  沪士电子趣味股份有限公司

  第三届董事会以第二位十七次开会公报

  公司和董事会会员资历抵押权A的真实的。、诚实与完整性,公报中缺少虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主要的忽略。

  上海电子趣味有限董事会、电子邮件、第三届董事会以第二位十七次开会供传阅的。该开会于2012年7月17日在该公司以现场的花样传唤。,开会应由9位董事列席。,致9位董事,契合《中华人民共和国公司条例》及《沪士电子趣味股份有限公司条例》等关心法规及标准化锉刀经常地。开会由董事会主席吴丽淦教师掌管。,董事列席开会的蓄意的,诞生如下导致:

  一、考虑和经过《下去FO适用求职者被提名的法案》。

  依第三届董事会任期截止,为顺利地抛光董事会的换届由舆论决议,董事会被提名委任处分,董事会被提名吴礼淦教师、陈美芳夫人、吴传斌教师、朱宇杰夫人、黄欣振教师、费建江教师是四分经过的届董事会非孤独董事。;被提名郑慧振夫人、徐峰兰夫人、杨蓉夫人是D四分经过的董事会的孤独董事适用求职者。附上董事简历。。

  公司四分经过的届董事会董事适用求职者中兼差公司资历较深的行政机关权杖和担负分娩代表的人数一共不超越董事总额的二分经过。

  公司将抛光董事会的由舆论决议。大选完毕前,公司的第三名董事会围攻和资历较深的行政机关层将持续供职。、法度、法规、经常地等关心经常地,真实的、勤勤恳恳尽职。

  孤独董事对此成绩有孤独见识。,对四分经过的届董事会适用求职者资历的蓄意的、被提名顺序与公司条例分歧。、《公司条例》及《深圳保释金市所产权股票上市经常地》等关心法规及标准化锉刀经常地,对公司和另外股票有者的有助于缺少伤害。。

  手势将涉及以第二位次暂时股票有者大会。,积聚开票用于由舆论决议。。时髦的孤独董事适用求职者需经深圳保释金市所复核无异议后方可涉及效用有者大会考虑。

  由舆论决议终结:合同书9票;反0票;弃权0票。

  公司孤独董事下去被提名刚要的特殊反对的理由、公司孤独董事适用求职者声明书、公司孤独董事被被提名人的陈说是明细的的。。

  二、考虑和经过会计职业公司重行制定的做出计划。

  依普华永道搬运会计职业公司股份有限公司,就事截止期限已满。,审计委任审计,DDT华永会计职业公司股份有限公司作为2012听者的再制定,授权证董事会协商审计费并署名互插事项。。

  孤独董事对此已推断分歧反对的理由。。

  手势将涉及以第二位次暂时股票有者大会。。

  由舆论决议终结:合同书9票;反0票;弃权0票。

  公司孤独董事下去紧密合并的的特殊反对的理由,《公司会计职业公司紧密合并的公报》详见2012年7月18日《保释金时报》、上海保释金报与巨浪知识网。

  三、考虑和经过调停公司董事、监督给报酬的变化。

  如公司事情份量和实践情况、信仰薪酬程度,审计委任薪酬及评价委任,公司董事、监事的薪酬调停为:(1)孤独董事给报酬不超越10万,月平均报答。(2)兼差公司(含分店)另外打杂的非孤独董事和监事由于响应的岗位付给打杂薪酬;另外非孤独董事薪酬不超越50万元/年;另外有管理才能的人年薪不超越20万元。。公司董事、监事变换、改组、退职及离任解释,按实践任期付给。

  孤独董事已合同书调停董事薪酬。

  手势将涉及以第二位次暂时股票有者大会。。

  由舆论决议终结:合同书9票;反0票;弃权0票。

  公司孤独董事对D调停的特殊反对的理由。

  四、考虑和经过修正案<公司条例>手势。

  如公司2011年度利润分配及资产公积转增股市的的打算及《深圳保释金市所中小企业单位板旗运作正好》、柴纳证监会《下去更多确定股票上市的公司现钞分赃关心事项的供传阅的》等标准化锉刀的经常地,经常地多少条目的修正。

  手势将涉及以第二位次暂时股票有者大会。。

  由舆论决议终结:合同书9票;反0票;弃权0票。

  《<公司条例>关心改变表,请参阅高个儿季节知识网。。

  五、考虑并经过关心适用存款的手势。

  合同书公司向柴纳工商岸趣味股份有限公司昆山小分支适用折合人民币叁亿伍做元整,包罗营运资产存款、T/T归功于位置,如融资和另外事情,截止期限壹年。

  合同书公司全资分店沪士国际股份有限公司向汇丰岸(柴纳)股份有限公司苏州分支扩张适用最后生死恋许许多多的专业综合考试授信位置。也许赋予,咱们合同书公司将给H苏州子公司求婚抚慰函。,识别存款打拍子保养对沪士国际股份有限公司100%股份权、助长其良好的财务状况等。。

  由舆论决议终结:合同书9票;反0票;弃权0票。

  六、考虑和经过署名《使就职一致》的手势。

  2011年11月8日, 公司与黄石经济技术发达区城域网,就公司在黄石经济技术发达区和金山产业新区内使就职作图印制电路电路卡(PCB)使受合同书条款的约束订约了书面的合同书。如可行性仔细考虑的收场白和提议,小心证实,合同书合同书病人用的。。我公司已抛光前述的印刷电路卡(PCB)使受合同书条款的约束及其P,释放互插公报。

  手势将涉及以第二位次暂时股票有者大会。。

  由舆论决议终结:合同书9票;反0票;弃权0票。

  公司与黄石署名使就职合同书公报、下去公司建立全资补助金的公报、公司下去抛光产业自动记录器的公报、下去公司署名平方接管合同书的公报、《公司下去黄石沪士电子股份有限公司建立全资分店的公报》区分详见2011年11月9日、2012年1月19日、2012年3月2日、2012年5月16日和2012年5月24日保释金时报。、上海保释金报与巨浪知识网。

  七、考虑并经过以第二位次暂时开会的做出计划。

  公司科学实验报告于2012年8月2日(周四)传唤2012年以第二位次暂时股票有者大会。

  由舆论决议终结:合同书9票;反0票;弃权0票。

  《公司下去在2传唤以第二位次暂时股票有者大会的供传阅的的公报》详见2012年7月18日《保释金时报》、上海保释金报与巨浪知识网。

  本公报。

  上海电子趣味有限董事会

  两个7月17日独一或两个

  附件:

  上海电子四分经过的届董事会董事简历

  一、非孤独董事简历

  1、吴礼淦教师:柴纳台湾省(香港动物),结果于1941,卒业于柴纳台湾东海学会神秘的变化,咱们公司的创始人,靠在上面的董事长。

  2、陈美芳夫人:柴纳香港不断地常存于内存做成某事恒等,现已取得柴纳省台湾市。,结果于1946,卒业于台湾国立学会两人间的相干工程系。靠在上面的公司副董事长。

  3、吴传斌教师:柴纳香港,结果于1971,卒业于伯克利学会,上海交通学会EMBA硕士。1995进入公司。,担负厂子管理人。、协理,公司靠在上面的董事、总管理人。

  4、朱宇杰夫人:柴纳台湾省(香港不断地常存于内存做成某事恒等和澳元),结果于1977,卒业于澳元昆士兰学会经济系。公司靠在上面的董事。

  吴礼淦教师、陈美芳夫人、吴传斌教师、朱宇杰夫人均为公司实践把持人吴礼淦家族围攻。吴礼淦家族围攻有本公司股份股票有者碧景(英属维京岛岛)股份股份有限公司100%的合法权利,股份股票有者趣味股份有限公司(快乐的) UNION INVESTMENT LIMITED )的合法权利,有本效用有者杜昆电子原料(昆山)股份有限公司100%的合法权利。由于2012年7月17日,吴礼淦家族间接得来的有我公司的趣味数为411,284,641股,公司总股市的的会计职业处置。

  吴礼淦教师、陈美芳夫人、吴传斌教师、朱宇杰夫人均另外董事、监事、资历较深的行政机关权杖、持股超越百分之五的股票有者当中缺少互插性。,柴纳证监会或另外关心部门和DIS均不处分,不存在《深圳保释金市所中小企业单位板股票上市的公司旗运作正好》第条所经常地的条款。

  5、黄欣振教师:柴纳台湾地面省籍,结果于1957,两年制专科学校学历。南子电子趣味股份有限公司继任者、分部经理、管理人、协理、副总管理人。黄欣振教师是公司多项核心技术的设计人,他一向管理发达和设计盲埋HDI。、CO2激光激光费用技术、高频、高速公路电子PR印刷电路卡的发达技术、脉冲电学术语发达技术、大份量/厚板(8mm)结果发达技术、光电网络印制电路卡发达技术等。,公司靠在上面的董事、副总管理人。黄欣振教师未有我公司趣味,另外董事、监事、资历较深的行政机关权杖、持股超越五的效用有者当中缺少互插性。,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。,不存在《深圳保释金市所中小企业单位板股票上市的公司旗运作正好》第条所经常地的条款。

  6、费建江教师:柴纳籍,结果于1970,中共党员,西安交通学会工商行政机关硕士,董事长会计职业师,他曾在柴纳作图岸五谷之府分支扩张任务。、柴纳作图岸苏州产业园区小分支、上海浦东国际机场开展岸苏州产业园区小分支副总管理人、副总统打杂;2001起先后担负中新苏州产业园区发达股份有限公司使就职部处长,柴纳新加坡苏州产业园区风险使就职总监、副总管理人、董事、总管理人,苏州创业使就职分类股份有限公司董事、常务副总统,公司靠在上面的董事。费建江教师缺少有咱们公司的趣味。,为效用有者中新苏州产业园区创业使就职股份有限公司(有公司百分之五很趣味)董事、总管理人。费建江教师另外董事、监事、资历较深的行政机关权杖、持股超越五的效用有者当中缺少互插性。,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。,不存在《深圳保释金市所中小企业单位板股票上市的公司旗运作正好》第条所经常地的条款。

  二、孤独董事简历

  1、郑慧振夫人:柴纳籍,结果于1944,卒业于浙江化工学院神秘的变化,曾在昆山纺织机械厂做过机师。、技术科长、副厂长、代厂长;昆山县市政办公厅副处长;昆山县(市)人民政府地方次级长官(市)董事长;昆山经济技术发达区秘书长;昆山委副书记员、昆山元首;昆山人大常委会董事长;江苏省政府驻公司副董事长。眼前是公司的孤独董事。。

  2、杨蓉夫人:柴纳籍,1968 年结果,汉族,华东师范学会经济学博士、复旦学会工商行政机关博士后、自称者、博导、注册董事长会计职业师,1991 自2000以后,他一向务会计职业和F的仔细考虑和教学任务。。华东师范学会工会副会长、商业专科学校副校长、工商行政机关硕士结心常务副董事长、上海中青年有才智的协会、华东师范学会委任副董事长委员、上海青年协会副会长、公司孤独董事。

  3、徐峰兰夫人:生于1945年1月,柴纳国籍,学会本科学历,他是清华学会带电体工程系的教师。,新加坡金典带电体公司机师,清华学会带电体工程系副自称者,新加坡Sys-Tech 计算器公司北京办首席代表,清华学会带电体工程系自称者,眼前,昆山金立外貌原料应用刻薄技术、公司孤独董事。

  郑慧振夫人、杨蓉夫人、徐峰兰夫人均未有我公司趣味,另外董事、监事、资历较深的行政机关权杖、有公司百分之五很趣味的股票有者及公司的实践把持人当中均不存在相干相干,取慢着孤独董事资历证明。,柴纳证监会或另外关心部门和DIS均不处分,不存在《深圳保释金市所中小企业单位板股票上市的公司旗运作正好》第条所经常地的条款。

  保释金密码:002463 保释金略号:上海电力趣味 公报号:2012-027

  沪士电子趣味股份有限公司

  SU第十一届联邦储备委员会第三次开会公报

  公司及其中西部及东部各州的县议会确保ANN的使满意、诚实与完整性,公报中缺少虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主要的忽略。

  沪士电子趣味股份有限公司(下称“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会于2012年7月7日以符合和专人维修服务性的方法收回传唤公司第三届中西部及东部各州的县议会第十一次开会供传阅的。开会于2012年7月17日在公司开会室举行。,3位监事应献身于开会。,给3位有管理才能的人。,契合《中华人民共和国公司条例》及《沪士电子趣味股份有限公司条例》等关心法规及标准化锉刀经常地。开会考虑并经过了如下导致:

  一、考虑和经过下去被提名适用求职者的手势。

  第三届中西部及东部各州的县议会任期已于6月28日截止,,成抛光中西部及东部各州的县议会的大选。,合同书被提名郭秀峦夫人。、林明艳教师是四分经过的届中西部及东部各州的县议会的适用求职者。。前述的非任务权杖代表适用求职者的简历显示在。

  公司将抛光中西部及东部各州的县议会B的大选。大选完毕前,第三届中西部及东部各州的县议会围攻将持续评述法度。、法度、法规、经常地等关心经常地,真实的、勤勤恳恳尽职。

  分娩开会由舆论决议发生的分娩代表监事,近两年来,董事或资历较深的行政机关权杖的音量一向居高不下。,不超越有管理才能的人总额的1/2。。 单独地股票有者被提名的非任务权杖监事适用求职者缺少摆脱了责任或义务的。分娩代表和监事比不在下面1/3。

  这件事情将涉及以第二位次暂时股票有者大会。,积聚开票用于由舆论决议。。

  由舆论决议终结:合同书3票;反0票;弃权0票。

  本公报。

  沪士电子趣味股份有限公司

  监 事 会

  7月17日21或二

  附件:

  非任务权杖代表和监事的适用求职者简历

  郭秀峦夫人:柴纳台湾地面省籍,结果于1959,两年制专科学校学历。在南子电子趣味股份有限公司财务办公楼任务。、出口部、物料部、核对部,他是公司中西部及东部各州的县议会主席。。郭秀峦夫人未有我公司趣味, 在公司实践把持人吴礼淦家族把持的昆山沪士土地股份有限公司担负财务管理人,另外董事、监事、资历较深的行政机关权杖、持股超越百分之五的股票有者当中缺少互插性。,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。,不存在《深圳保释金市所中小企业单位板股票上市的公司旗运作正好》第条所经常地的条款。

  林明艳教师:柴纳台湾省,1954 年结果,卒业于台湾中兴学会会计职业系,Ch,学会学历,南子电子趣味股份有限公司原总管理人,靠在上面的昆山创创电子股份有限公司董事长。。林明艳教师缺少有咱们公司的趣味。, 昆山先锋电子股份有限公司董事Nanzi Electr、董事长及另外打杂。我效用有者沪士分类股份股份有限公司(有公司百分之五很趣味)系楠梓电子趣味股份有限公司的全资分店。林明彦教师另外董事、监事、资历较深的行政机关权杖、持股超越五的效用有者当中缺少互插性。, 它缺少受到柴纳证监会和O的处分。,不存在《深圳保释金市所中小企业单位板股票上市的公司旗运作正好》第条所经常地的条款。

  保释金密码:002463 保释金略号:上海电力趣味 公报号:2012-028

  沪士电子趣味股份有限公司

  会计职业公司紧密合并的公报

  公司及其董事会确保安纳的使满意。、诚实与完整性,公报中缺少虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主要的忽略。

  一、会计职业公司变换的现势

  依普华永道搬运会计职业公司股份有限公司(下称“普华永道”)为我公司求婚审计服务性的已逾十年,就事截止期限已满。,为了抵押权审计任务的孤独性和客观现实,合并的公司实践事情召唤,普华永道将不再被制定为公司的2012听者。。我公司对普华永道的辛勤任务表现真挚的的恩义。。

  由董事会董事会刻苦地核准,公司拟改聘德勤全球华永会计职业公司股份有限公司(下称“德勤全球”)担负公司2012年度审计机构。DDT是一家奋勇当先的专业服务性的公司。, 保释金期货事情审计资历, 全球电网络的背衬,海内企业单位、多国公司和高成长企业单位求婚片面、税务、企业单位行政机关顾及和财务顾及服务性的, 有丰富多彩的的股票上市的公司审计服务性的感受。。

  二、董事会考虑与孤独董事反对的理由

  如经常地经常地、《董事会审计委任任务细则》及《公司会计职业公司选聘身体》等关心经常地,美国审计委任审计委任考虑并介绍,公司第三届董事会以第二位十七次开会考虑经过了《下去改聘会计职业公司手势,暨合同书不再续聘普华永道为公司2012年度审计机构;合同书重行录用DDT作为公司的2012听者。,授权证董事会协商审计费并署名互插事项。。

  孤独董事对此已推断分歧反对的理由。,据以为,该公司决议录用DDT为2012每一年会。、《保释金法》、深圳保释金市所上市经常地,不伤害公司和多数股票有者的有助于。,合同书涉及股票有者大会考虑。。

  《下去改聘会计职业公司手势尚需涉及公司2012年以第二位次暂时股票有者大会考虑。

  本公报。

  沪士电子趣味股份有限公司

  董 事 会

  7月17日21或二

  保释金密码:002463 保释金略号:上海电力趣味 公报号:2012-029

  沪士电子趣味股份有限公司

  下去四分经过的届中西部及东部各州的县议会代表间谍的由舆论决议

  公报

  公司及其董事会确保安纳的使满意。、诚实与完整性,公报中缺少虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主要的忽略。

  沪士电子趣味股份有限公司(以下略号“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会任期已于2012年6月28日截止,成抛光中西部及东部各州的县议会的大选。,如公司条例、公司条例及另外关心经常地,该公司于2012年7月17日传唤了分娩开会。,列席开会的代表的民主国家考虑,由舆论决议陈慧奋夫人为四分经过的届中西部及东部各州的县议会监事,简历详见附件。。

  陈慧奋夫人将与公司2012年以第二位次暂时股票有者大会由舆论决议发生的2名非分娩代表监事协同结合四分经过的届中西部及东部各州的县议会,任期将截止至四分经过的届董事会。。

  本公报。

  沪士电子趣味股份有限公司

  监 事 会

  7月17日21或二

  附件:

  四分经过的届面积的委任任务权杖代表和监事简历

  陈慧奋夫人:柴纳籍,结果于1953,高中学历,辅助的权术机师,中共党员。昆山播送电缆设备厂昆山播送电台任务权杖、昆山焦热电公司副总管理人。他在1997至1999年间被赋予苏州模范操作员。、苏州2000至2001优良党务任务者、2002个举国优良工会激进主义分子、昆山2004强党中央委员会员十点钟、2005江苏模范操作员、2004—2006位江苏优良思想权术任务者、2008年7月苏州优良共产党员;2011年6月江苏优良党务任务者、2011年7月举国优良党务任务者。2003年2月,他中选为苏州第十三届举国人大代表。,8月2日,他中选为苏州第十届开会代表。。六月,他中选为昆山第十二届开会代表。、他中选为苏州第十一届开会代表。、他中选为江苏省第十二届开会代表。、靠在上面的公司掌管、党委书记员、工会主席。

  陈慧奋夫人未有公司趣味,另外董事、监事、资历较深的行政机关权杖、持股超越五的效用有者当中缺少互插性。,它缺少受到柴纳证监会和O的处分。,不存在《深圳保释金市所中小企业单位板股票上市的公司旗运作正好》第条所经常地的条款。

  保释金密码:002463 保释金略号:上海电力趣味 公报号:2012-030

  沪士电子趣味股份有限公司

  下去在2传唤以第二位次暂时股票有者大会的供传阅的

  的公报

  公司和董事会会员资历抵押权A的真实的。、诚实与完整性,公报中缺少虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主要的忽略。

  一、开会的基本情况

  1. 股票有者大会届次:沪士电子趣味股份有限公司(下称“公司”)于2012年7月17日传唤第三届董事会以第二位十七次开会并经过导致,决议于2012年8月2日传唤公司2012年以第二位次暂时股票有者大会(下称“这次股票有者大会”)。

  2. 开会会议叫进来人:董事会。

  3、股票有者大会的叫进来顺序是分歧的、股票上市的效用有者大会经常地及另外经常地、公司条例的标准化锉刀和经常地。

  4. 开会日期、工夫:周四,2012年8月2日(10:00至12:00)。

  5. 开会叫进来法:场子叫进来,采用现场开票。。

  6. 股权自动记录器日:2012年7月27日(星期五)。

  7。开会参加的:

  (1)2012年7月27日午后15:00市完毕后在柴纳保释金自动记录器结算有限责任公司深圳子公司自动记录器在册的本公司完全地股票有者均有权列席这次股票有者大会及献身于开会由舆论决议;因故不克不及列席开会的股票有者可书面的付托代理人列席开会并献身于由舆论决议(授权证付托书见附件),股票有者代理人不稳定的是公司的股票有者。。

  (2)公司董事、监事和资历较深的行政机关权杖。

  (3)证据公司延聘的代理人及互插权杖。

  8. 开会评价:Kunsha市黑龙江北路8号玉景庄园三楼开会室。

  二、开会考虑

  1。下去四分经过的届董事会由舆论决议的手势的蓄意的。

  董事会四分经过的名孤独董事的由舆论决议

  .1《下去由舆论决议吴礼淦教师为公司四分经过的届董事会董事手势

  .2《下去由舆论决议陈美芳夫人为公司四分经过的届董事会董事手势

  .3《下去由舆论决议吴传斌教师为公司四分经过的届董事会董事手势

  .4《下去由舆论决议朱宇杰夫人为公司四分经过的届董事会董事手势

  .5《下去由舆论决议黄欣振教师为公司四分经过的届董事会董事手势

  6由舆论决议费建江教师为四分经过的头公猪局长的手势

  董事会四分经过的名孤独董事的由舆论决议

  .1《下去由舆论决议郑慧振夫人为公司四分经过的届董事会孤独董事手势

  .2《下去由舆论决议徐峰兰夫人为公司四分经过的届董事会孤独董事手势

  3由舆论决议杨蓉夫人为孤独董事的手势

  2。下去非由舆论决议权杖中西部及东部各州的县议会由舆论决议做出计划的蓄意的。

  《下去由舆论决议郭秀峦夫人为公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会非分娩监事手势

  Lam Ming Yan中选非任务权杖和中西部及东部各州的县议会

  三。下去会计职业公司制定的手势的考虑。。

  4。公司董事调停的蓄意的、监督给报酬的变化。

  5。修正案的蓄意的<公司条例>手势。

  6.考虑《下去订约使就职作图印制电路电路卡(PCB)使受合同书条款的约束合同书手势

  前述的六项手势早已公司于2012年7月17日传唤的第三届董事会以第二位十七次开会和第三届中西部及东部各州的县议会第十一次开会考虑经过。时髦的1-2票将以积聚开票方法举行由舆论决议。。钞票1,孤独董事与孤独董事的孤独由舆论决议,孤独董事适用求职者需向股票有者涉及。

  前述的六项手势的具体使满意详见2012年7月18日见报于《保释金时报》、《上海保释金报》及潮最高点者知识公报。

  三、开会自动记录器事项

  1. 有顺理成章地恒等证的人有恒等证。、股票有者存款卡、产权股票自动记录器等。。

  2. 团体股票有者凭营业执照硬拷贝(以塞住关防)、股票有者存款卡、单位产权股票证明、法定代理人用证书证明自动记录器手续。

  3. 存款人的原始恒等证。、授权证付托书、存款人股票有者存款卡及产权股票自动记录器等。。

  4. 异地股票有者可凭很关心证件采用字面意义或描绘方法自动记录器(字面意义请选定“股票有者大会”字样)。

  5. 自动记录器工夫:2012年7月30日(周一) 午前 9:00-11:00,午后 2:00-4:00。

  6. 自动记录器评价:上海电子趣味股份有限公司保释金部。

  地址:江苏省昆山黑龙江北路55号。

  7。有关注意事项:列席现场开会的股票有者和股票有者代理人请促使互插证件脚本于会前三十分钟到会场用双手触摸、举起或握住自动记录器手续。

  四、另外事项

  1. 联系方法

  与接触:钱元军、王婷

  联系电话:0512-57356148

  传 真:0512-57356127-6136

  增加:江苏省昆山黑龙江北路55号上海电子趣味股份有限公司保释金部

  邮递区号:215301

  2. 开会将举行半晌。,列席开会的股票有者的费是自理。。

  五、备查锉刀

  1、第三届董事会以第二位十七次开会导致。

  格外地供传阅的。

  上海电子趣味有限董事会

  两个7月17日独一或两个

  附件1:

  授 权 委 托 书

  上海电子趣味有限董事会:

  授权证付托 教师/夫人代表本公司/自己列席2012年8月2日在Kunsha市黑龙江北路8号玉景庄园三楼开会室传唤的沪士电子趣味股份有限公司2012年以第二位次暂时股票有者大会,我谨代表公司/自己对以下做出计划举行由舆论决议。

  序号

  议 案 名 称

  表 决 意 见

  累 积 投 票

  同意

  1

  《下去由舆论决议公司四分经过的届董事会董事手势

  董事会四分经过的名孤独董事的由舆论决议

  .1《下去由舆论决议吴礼淦教师为公司四分经过的届董事会董事手势

  .2《下去由舆论决议陈美芳夫人为公司四分经过的届董事会董事手势

  .3《下去由舆论决议吴传斌教师为公司四分经过的届董事会董事手势

  .4《下去由舆论决议朱宇杰夫人为公司四分经过的届董事会董事手势

  .5《下去由舆论决议黄欣振教师为公司四分经过的届董事会董事手势

  6由舆论决议费建江教师为四分经过的头公猪局长的手势

  董事会四分经过的名孤独董事的由舆论决议

  .1《下去由舆论决议郑慧振夫人为公司四分经过的届董事会孤独董事手势

  .2《下去由舆论决议徐峰兰夫人为公司四分经过的届董事会孤独董事手势

  3由舆论决议杨蓉夫人为孤独董事的手势

  2

  《下去由舆论决议公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会非分娩监事手势

  《下去由舆论决议郭秀峦夫人为公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会非分娩监事手势

  Lam Ming Yan中选非任务权杖和中西部及东部各州的县议会

  非 累 积 投 票

  同意

  反

  弃权

  3

  《下去改聘会计职业公司手势

  4

  论公司董事的调停、监督给报酬的变化

  5

  下去改变<公司条例>手势

  6

  《下去订约使就职作图印制电路电路卡(PCB)使受合同书条款的约束合同书手势

  (注:开票权,积聚开票的拆移与股票有者所持的每一趣味保留与待选总人数相当的开票权(孤独董事、非孤独董事、监事的开票是交互孤独的。,无足轻重的),股票有者可以应用持有违禁物开票权开票给独一人。,它还可以疏散选民的音量。,也许得到选票使不满足,,开票做成某事无开得到选票被弃权。,也许超越得到选票,得到选票将超越,你需求再填写一遍。。非积聚开票的一拆移,请如股票有者反对的理由开票由舆论决议。、反或弃权,并画在响应的列。,葡萄汁选择三个。,多种选择或无选择。,它被以为是病人用的的代表。。)

  此授权证的病人用的期。:自股票有者署名之日起至股票有者大会完毕之日起。

  客户姓名(署名或盖印):

  校长恒等证号码(或营业执照号):

  存款人有趣味数:

  存款人股票有者存款:

  受 托 人 签 名:

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  委 托 日 期:

  注:团体股票有者由法定代理人署名或许盖印。,并封盖单位关防。。

  附件2:

  隐现开会

  由于2012年7月27日,我公司有上海产权股票趣味股份有限公司产权股票。,拟吃公司以第二位次暂时股票有者MEE。

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  股票有者存款:

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