保证人编码:300150 保证人略语:世纪瑞尔公报编号:2019-026

现在称Beijing世纪瑞尔科学与技术股股份有限公司

就召集2018年度股票持有者大会预告

公司和迷住董事会身体部位保证人、正确、极盛时,无虚伪记载。、 给错误的劝告性提名表扬或杰出的没遇到。

停飞《中华人民共和国公司法》的关系主力队员,现在称Beijing世纪瑞尔 股股份有限公司校园传媒(以下略语公司特别感应届董事会四分之一的十六次国会报酬经过, 正点201959白昼召集2018年度股票持有者大会,现将国会关系事项预告 下:

一、国会的基本情况

1、股票持有者大会届次:2018年度股票持有者大会。

2、股票持有者大会召集人:现在称Beijing世纪瑞尔科学与技术股股份有限公司董事会。

3、国会的使伤残、合规性:这次股票持有者大会的召集、顺序契合关系法度、行政规章、主力队员的、公司条例的规范化寄给报社和主力队员。

4、国会日期、工夫:

1现场国会工夫:201959天(周四)午后130

2互联网制度开票工夫:201958–201959日。进入,经过深圳卡一份市所贸易体系在线开票工夫一201959日午前930-1130,下100-300;经过深圳卡券一份市所互联网制度零碎开票的详细工夫为201958日午后300201959日午后300的恣意工夫。

5、国会召集方法:股票持有者大会是在现场开票的同时召集的。。

6、国会的一份注销日期:股票持有者会国会注销日期一201956天(周一)。

7、国会致力于者:

1鄙人列日河期掌握公司股的权益股股票持有者或其代理人:。

经过一份注销日201956天(周一)午后收盘时,公司全部股票持有者在中国1971深圳分行注销记录。。公司全部股票持有者均有权列席股票持有者大会。。,并可由代理人付托致力于决心。,股票持有者代理人未必是公司的股票持有者。。

2)公司董事、监事、高级管理任职于。

3公司聘任的证人领队。

4另一个任职于应停飞R列席股票持有者大会。。

8、现场国会场所:现在称Beijing市海淀区上地要旨路22上海科学与技术大厦B九层国会室

9、股票持有者大会决心方法:

1现场开票:包罗身体的列席及经过填写授权证付托书授权证其他的列席。

2 ) 网 络 投 票 : 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (以制度使成形为股票持有者供开票平台,股票持有者应列席公司国会。 预告列明的关系期限内经过深圳卡券一份市所的贸易体系或互联网制度开票零碎进行 制度开票。

公司股票持有者在是你这么说的嘛!五项中唯一的选择一种决心方法。。完全同一的决心权的反复决心 开票初使伤残。。

二、国会报酬

(1)对价2018岁入及其摘要;

(二)报酬2018董事会岁入;

公司2018孤独董事齐兵在岁入拨准的快慢、王载文、潘玮柏、尹世周、孙国富、

张建国将在这次年度股票持有者大会上颁发声称。。

(三)报酬2018年度决算表说话能力或方式;

(四)报酬2018年度利润分派表;

(五)报酬就重申财务审计机构的运动;

(六)报酬2018中西部及东部各州的县议会岁入;

(七)报酬就非孤独董请求书。

票务零碎);

挑出牛神人平民为第七届博会非孤独董事;

挑出邱世玉平民为第七届美国倾斜飞行非孤独董事;

挑出魏江刚平民为第七届非孤独董事;2

7.4挑出朱江滨平民为公司第七届董事会非孤独董请求书;

朱鲁虎平民被选第七公猪肉非孤独董事;

(八)《就董事会换届挑出孤独董请求书》(本运动采取积聚开票务零碎);

挑出尹世周平民为公司第七届董事会孤独董请求书;

挑出孙国富平民为第七届董事会孤独董事;

挑出张建国平民为第七届董事会孤独董事; (九)报酬第七届董事会孤独董请求书。;

(十)报酬《就中西部及东部各州的县议会换届挑出的运动》(本运动采取积聚开票务零碎);

宋跃鸨母被选为世纪年头的非职工代表监事。;

挑出赵刚平民为。

迷住这些请求都是普通决心,股票持有者及股票持有者掌握的使伤残决心权股总额1/2大于。

是你这么说的嘛!请求是特别感应届董事会四分之一的十六次国会。、中西部及东部各州的县议会第二十四次国会特别感应次国会D,详细内容详见本公司于年月日收回的预告。。

三、运动编码

表一:这次股票持有者大会提案编码示例:

运动编码

提案编码

提案名字

该列打勾的列

可以开票

100

总运动:除积聚开票提案外提案

非积聚开票提案

2018 岁入及其摘要

2018 董事会岁入

2018

年度决算表说话能力或方式

2018

年度利润分派表

就重行佣金财务审计机构的请求

2018

中西部及东部各州的县议会岁入

第七届孤独董事限额放映讨论

案》

3

就非孤独董事换届挑出的运动

参加竞选人数(5)人

挑出牛神人平民为公司第七届孤独董事会

请求书

挑出邱世玉平民为T公司第七届孤独董事会身体部位

请求书

挑出魏江刚平民为第七届孤独董事会

请求书

挑出朱江滨平民为公司第七届董事会非孤独董

请求书

朱鲁虎平民被选第七届孤独董事会

请求书

《就董事会换届挑出孤独董请求书》

参加竞选人数(3)人

挑出尹世周平民为公司第七届董事会孤独董事

的运动

挑出孙国富平民为第七届董事会孤独董事

的运动

挑出张建国平民为第七届董事会孤独董事

运动

就中西部及东部各州的县议会换届挑出的运动

参加竞选人数(2)人

宋鸨母被选为第七届中西部及东部各州的县议会非职工代表。

监请求书

挑出赵刚平民为第七届全国人大非职工代表

监请求书

提案编码阐明:

1、股票持有者会现在了些许提议。总运动(普通请求不表现积聚开票提案),积聚选票需独自填写,实质性的的提案编码为A100

2逐项试图,提案自行将逐项决心(以下略语T一级提案)编码为,如提案、提案,对法案第一级的开票被治疗表达了同一的意义。。

四、国会注销及另一个事项

(1)现场国会注销顺序

4

1、注销工夫:201957午前(周二)9:0011:30,午后13:3017:00

2、注销场所:现在称Beijing市海淀区上地要旨路22上海科学与技术大厦B九号楼,董事会问询处

3、注销方法:现场注销、经过通感或电报传真注销。。

全部股票持有者均有权列席股票持有者大会。,并可以写付托代理人列席国会和决心。,股票持有者代理人变动从而产生断层公司股票持有者。

1大肚子股票持有者由代表山肩。。列席国会的法定代理人,应掌握股票持有者导致卡、营业执照硬拷贝覆盖关防并注销身体的同一性;法定代理人该当付托代理人列席国会。,代理人应掌握代理人的同一性证。、覆盖关防的营业执照硬拷贝、法定代理人授权证书(附件二)、公司股票持有者一份导致卡注销;致力于者应将原始寄给报社支持股票持有者身体的。。

2自然人股票持有者该当掌握同一性证。、股票持有者导致卡注销顺序;自然人股票持有者付托代理人,应掌握代理人的同一性证。、授权证书(附件二)、客户股票持有者导致车、负责人同一性证注销;致力于者应将原始寄给报社支持股票持有者身体的。。

3异国股票持有者可以经过校运动队字母标志或电报传真进行注销。。股票持有者应仔细填写致力于人注销表。,记录坚信礼。通感或电报传真以公司抵达工夫为准。。电报传真必需品在20195717:00董事会前庭。请用无线电波发送。:现在称Beijing世纪瑞尔科学与技术股股份有限公司,董事会问询处(使靠近)。邮递区号:100085请在信封上做像章。股票持有者大会字样)。无听筒注销。。

(二)另一个事项

1、联系方法:

使接触:黄海燕

联系听筒:010-62970877,电报传真:010-62962298

通讯地址:现在称Beijing市海淀区上地要旨路22上海科学与技术大厦B九号楼,现在称Beijing世纪瑞尔科学与技术股股份有限公司,董事会问询处。

邮递区号:100085

2、股票持有者大会将进行良久。,膳宿、交通等费。

五、参与者网上开票的详细整枝作顺序

股票持有者会,公司将为股票持有者供在线开票平台。,股票持有者可以经过深圳卡券5一份市所贸易体系开票和互联网制度开票。),详细整枝加工见附件一。。

六、备查寄给报社

1、特别感应届董事会四分之一的十六次国会决心;

2、公司孤独董事就关系收买安排方式颁发的孤独风景;

3、公司特别感应届中西部及东部各州的县议会第二十四次国会;

4、深圳一份市所必要条件的另一个寄给报社。现在称Beijing世纪瑞尔科学与技术股股份有限公司

董 事 会

4月18日2日19

附件一《参与者网上开票的详细整枝作顺序》

附件二。授权证付托书。

附件三、参会任职于注销表6、附件一

参与者网上开票的详细整枝作顺序

一、制度开票顺序

1、开票编码和开票缩写:开票编码是365150,开票高尚的世纪开票

2、填写开票或挑出票

非积聚开票动机,决心风景:满意、喜欢、支持、弃权。

积聚开票提案,填写申请求职者的开得到选票。上市公司股票持有者该当停飞决心权的量进行决心。,股票持有者开得到选票大于开得到选票,或许开票超越差额挑出的人数,该提案组的挑出开票被治疗使伤残。。即使你不满意、喜欢选民的风景,你可以开票给申请求职者 0 票。

表二、累计开票制下申请求职者开得到选票填报进度表

申请求职者开得到选票

填报

对申请求职者 A X1

X1

对申请求职者 B X2

X2

商量

不超越股票持有者拥其打中一部分得到选票

各提案组股票持有者所持决心得到选票:

孤独董事的挑出(表1 1,执行同样的人挑出。,被选人数I 3 为)

股票持有者所持挑出票=股票持有者代表的有决心权股总额×3

股票持有者可以开票决议他们拥其打中一部分得到选票。 3 孤独董事申请求职者的恣意分派,而是总得到选票不能超越他们的得到选票。

3、股票持有者对大会的决心,被治疗对除积聚VOTI超过的迷住另一个票据颁发比得上风景。

股票持有者对普通运动和详细运动反复决心,以最早的使伤残决心为规范。即使股票持有者率先对详细提案开票,再次对普通请求进行决心,已决心的详细提案的决心风景该当最初思索,另一个无决心权的提案该当以孟德尔基因的决心风景为本着。;像,率先对普通请求进行决心,对详细提案再次开票,以大会的决心风景为准。。

二、深圳保证人一份市所贸易体系决心顺序

1、开票工夫:2019 5 9 当天市工夫,即 9:00-11:3013:00-15:007

2、股票持有者可以登录保证人公司客户,经过TRA进行开票。。

三、深圳保证人网上开票零碎开票顺序

1、深圳保证人一份市所互联网制度开票零碎上市工夫 2019 5 8 日(股票持有者大会前一天)午后 3:00,完毕工夫是 2019 5 9 日(股票持有者大会完毕日)午后 3:00

2、股票持有者经过制度开票零碎开票。,停飞深圳保证人一份市所金融家制度保养同一性A2016 4 同一性密押按月的校订主力队员,推进深圳保证人一份市所数字证书深圳保证人一份市所金融家保养股份有限公司。可以登录特派的同一性验证加工互联网制度开票零碎 主力队员影响列查询。

3、本腰槽的保养的股票持有者密码电文或数字证书,可登录 经过深圳保证人一份市所互联网制度开票零碎进行开票。8附件二

现在称Beijing世纪瑞尔科学与技术股股份有限公司

2018年度股票持有者大会授权证书

现在称Beijing世纪瑞尔科学与技术股股份有限公司:

格外地付托(平民/我代表我本身(女子)致力于了现在称Beijing世纪瑞尔科学与技术股份有限公司股股份有限公司2018年度股票持有者大会,我代表我本身(本单位)对关系运动行使决心权。,并代替署名这次国会必要署名的相互关系寄给报社。

凡例

决心风景

提案编码

提案名字

该列可以勾选

满意、喜欢

支持

弃权

以开票

100

总运动:除积聚开票提案外

提案

非积聚开票提案

提案12018岁入及其摘要

提案22018董事会岁入

提案32018年度决算表说话能力或方式

提案42018年度利润分派表

提案5续聘财务审计机构

运动》

提案62018中西部及东部各州的县议会岁入

提案9就董事会第七任孤独董事

就零用钱一块地的请求

积聚开票提案

提案编码

提案名字

该列可以勾选

满意、喜欢的开票

以开票

董事会换届挑出打中孤独董事

参加竞选人数(5)人

请求书》

挑出牛神人平民为公司第七任法警

9

事会非孤独董请求书

挑出邱世玉平民为公司第七任法警

事会非孤独董请求书

挑出魏江刚平民为公司第七任法警

事会非孤独董请求书

挑出朱江滨平民为公司第七届董

事会非孤独董请求书

挑出朱鲁虎平民为公司第七任法警

事会非孤独董请求书

董事会换届挑出打中孤独董事

参加竞选人数(3)人

的运动》

挑出尹世周平民为公司第七届董

事会孤独董请求书

挑出孙国富平民为公司第七任法警

事会孤独董请求书

挑出张建国平民为公司第七任董事

会孤独董请求书

就中西部及东部各州的县议会换届挑出的运动

参加竞选人数(2)人

宋鸨母被选为公司第七任监事。

会非职工代表监请求书

挑出赵刚平民为公司第七任监事

会非职工代表监请求书

(付托使伤残期):自署名之日起至股票持有者大会完毕。客户(身体的股票持有者署名),大肚子法定代理人署名及其碧水:同一性证或营业执照号码:持股主题数:客户保证人账号:受命公司(署名):受命公司同一性证号码:

年 月 第10天注意到:1、受命股票持有者对受命公司的指导,以在满意、喜欢支持弃权柱内实质性的得名次“√”为准,不足以两项或两项前述事项的指导作完全同一的思索。。即使付托股票持有者对人家报酬事项的决心风景未作详细指导或许对完全同一的报酬事项有两项或多项指导的,受命公司有权代表本身对这件事情进行决心。。2、授权证付托书剪报、以是你这么说的嘛!体式凹版印刷或监制使伤残。;单位授权证付托书该当覆盖单位关防。。11附件三

现在称Beijing世纪瑞尔科学与技术股股份有限公司

2018 年度股票持有者大会注销表

姓名/公司名字

同一性证号码/

营业执照号

股票持有者导致

持股量

联系听筒

电子邮件

演说

邮递区号

我即使致力于国会

凡例

注:本表硬拷贝使伤残1

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